Vysvětlí mně někdo, jak se peníze mohou převozem ze země do země vyprat?

Praní špinavých peněz se rozděluje do tří stadií: namáčení, namydlení a ždímání.

V první fázi jde především o to, dostat nelegální peníze do banky. V minulosti se to většinou dělalo na základě takzvaného šmoulení neboli smurfingu, kdy zločinci chodili do banky, kam vkládali malé částky. Nyní jsou pro to však mnohem sofistikovanější metody. V druhé fázi se zametají stopy tak, aby se co nejhůře dalo dohledat, od koho peníze pocházejí. A při ždímání, respektive integraci, dochází k návratu očištěných peněz k původnímu majiteli.

Každý zločinec nebo skupina využívá k legalizaci špinavých peněz různé metody. V tomto případě to vidím tak, že peníze pocházející z trestné činnosti putují z ruky do ruky a nakonec je přebírají „kurýři“. Ti pak peníze vkládají na bankovní účty v zahraničí, kde jsou zřízeny účty na „offshorové“ společnosti a jejich jménem jsou přeposílány na bankovní účty v dalších zemích,

Upravil/a: janisj

Nečti bulvár a to si pohovíš. Nebudeš pak z každé blbiny vyplašenej.

Praní vysvětlil janisj. Prostě to berte tak, že porušili pravidla pro převoz hotovosti.