Kdyby mi někdo (ne rodinný příslušník) poslal na účet částku okolo 100 000 Kč, bude se tím banka nějak zabývat?
Zdravím, mám takový dotaz
Kdyby mi teoreticky nerodinny příslušník poslal na účet částku okolo
100 000 Kč, bude to banka nějak řešit, zabývat se tím? (z ČSOB do
KB)
Popřípadě kdyby to chtěli řešit a oduvodnit a já jim řekla, že mi
přítel půjčil peníze, které mám na zaplacení dedickych dluhu, bude to
ilegální, nebo budou to řešit dál? Děkuji za odpovědi.
Dodatek-Peníze, které by mi byly poskytnuty, by byly převedeny na Ceskou
spořitelnu.
ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce
| Zajímavá 0 před 1265 dny |
Sledovat
Nahlásit
|
Nejlepší odpověď
Odpoveď byla označena jako užitečná
Banka má postupy, kterými identifikuje podezřelé platby z pohledu praní špinavých peněz, a může se pak klienta ptát, takže teoreticky je dotaz možný (prakticky pochybuju – pokud tedy peníze obratem nevyberete hotově, nepřevedete na bitcoiny atd. nebo to nebudete dělat opakovaně). Případné vysvětlení by mělo být smysluplné, jakákoliv půjčka je samozřejmě titul pro převod peněz.
Upravil/a: quentos
| 1 NominaceKdo udělil odpovědi nominaci?Vilanevila Nahlásit |
Otázka nemá žádné další odpovědi.
- Myslíte si, že česká společnost je dostatečně ekonomicky, finančně gramotná? (6 odpovědí)
- Zruší se v budoucnu papírové bankovky a nahradí je virtuální měna nebo bude se platit kompletně bezkontaktním způsobem? (8 odpovědí)
- Je či bude česká vynalézavost na vzestupu? (3 odpovědi)
- Proč si někteří lidé plivou do dlaní, než začnou něco dělat? (11 odpovědí)
- Co by způsobila celosvětově jednotná měna? (9 odpovědí)